سويسرا تشتبه بأعمال غير قانونية لرياض ورجا سلامة… ماذا في التفاصيل؟

نشرت وكالة “رويترز” تقريراً لفتت فيه الى انها اطلعت على وثائق تشير الى انه “لأكثر من عقد من الزمان ، فرض مصرف لبنان المركزي عمولات على البنوك التجارية في البلاد عندما اشترت الأوراق المالية الحكومية دون توضيح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ البنك المركزي ، وفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز. .

أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني اطلعت عليها رويترز ، مؤرخة من 2004 إلى 2014 ، تنص على أن البنك الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1٪ على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية بقيمة الملايين من الدولارات. وقال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في صناعة التمويل لرويترز إن مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للبنوك التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت.

ولا تشير العقود التي اطلعت عليها رويترز إلى شركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها رجاء سلامة شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة. وقال رياض سلامة لرويترز في مقابلة في نوفمبر تشرين الثاني إن تلك الشركة تلقت في النهاية مثل هذه العمولات. ولم يتسن الوصول إلى شقيقه رجاء سلامة للتعليق.

وقال رياض سلامة لرويترز دون أن يحدد ماهية هذه التعليمات “كانت مهمة فوري الوحيدة هي جمع كل هذه العمولات والرسوم وإعادة التوزيع وفقا للتعليمات.” قال سلامة إن اللجان كانت شفافة ووافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي ، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت.

وقال حليم بيرتي المتحدث باسم مصرف لبنان لرويترز إن مجلس إدارة البنك المركزي لا يمكنه الرد على أسئلة بشأن قراراته لأن المحافظ وحده هو المخول بالتحدث نيابة عن البنك.

اللجان وأين ذهبت موضوع تحقيقات في أوروبا ولبنان.

تشتبه السلطات السويسرية في أن الأخوين سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان بين عامي 2002 و 2015 ، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا ، وفقًا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي ، والتي شوهدت. بواسطة رويترز.

قال مكتب المدعي العام السويسري لرويترز إنه يجري تحقيقا جنائيا في الاشتباه بارتكاب “عمليات غسل أموال مشددة تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان” ، لكنه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.

وقال سلامة إن العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها رويترز دفعت لشركة فوري. ونفى الاختلاس ، قائلا إن أموال العمولة لا تخص البنك المركزي ، وهو مؤسسة مملوكة ملكية عامة.

وقال لرويترز إن العمولات دفعت فيما أسماه “حساب مقاصة” في البنك المركزي ثم دفعت بعد ذلك إلى فوري. وقال إنه عين شركة تدقيق BDO Semaan، Gholam & Co للنظر في الأمر. وقال سلامة لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن تقرير المدقق خلص إلى أنه “لم يتم إدخال أموال تخص مصرف لبنان في هذا الحساب”. وامتنع عن اطلاع رويترز على التقرير. ورفض BDO سمعان التعليق.

ومع ذلك ، تظهر تفاصيل العقود التي اطلعت عليها رويترز ، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل ، أنه كان من المقرر دفع العمولات إلى مصرف لبنان. تنص ثلاثة عقود ، مكتوبة باللغة العربية ومطبوعة على ورق يحمل ترويسة البنك المركزي ، على ما يلي: “نسمح لك بخصم عمولة قدرها 3/8 من 1٪” ، حيث تشير كلمة “أنت” إلى البنك المركزي. لم يذكر Forry في أي من العقود.

قال خمسة أشخاص يشغلون أو شغلوا مؤخرًا مناصب عليا في النظام المالي اللبناني ولديهم معرفة مباشرة بهذه العقود لرويترز إنهم لم يسمعوا بفوري قط حتى تم الإبلاغ عن التحقيق السويسري العام الماضي.

وقال سلامة إن علاقة مصرف لبنان مع فوري ، والتي بدأت عام 2002 ، لم تكن حصرية. وقال إن ست شركات أخرى قدمت خدمات مماثلة للبنك المركزي. وردا على سؤال من رويترز رفض ذكر اسم تلك الشركات.

التحقيق يضرب مقاومة

يقول الخبراء إنه ليس من غير المعتاد أن تفرض البنوك المركزية عمولات على بعض المعاملات. لكن أموال الرسوم تذهب عادة مباشرة إلى البنوك المركزية لمساعدتها في تمويل العمليات وتقليل اعتمادها على التمويل العام. ويقولون إن إرسال العمولات إلى أطراف ثالثة سيكون أمرا غير معتاد وسيؤدي إلى إفشال الغرض من فرض مثل هذه الرسوم.

قال مايك عازار ، الخبير في النظام المالي والاقتصادي السابق في لبنان ، “من الواضح أن هذه أموال عامة ، لأنه إذا لم تُدفع العمولة” لفوري ، لكان البنك المركزي سيحصل على صفقة أفضل “بتلقي الرسوم بنفسه. استاذ بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة.

ويشغل سلامة (71 عاما) منصب محافظ البنك المركزي اللبناني منذ 29 عاما. ازدادت الرقابة العامة عليه منذ الانهيار المالي للبلاد في عام 2019. كان الكثيرون يُلقون اللوم عليه الآن من قبل الكثيرين في الانهيار والانخفاض اللاحق في قيمة الليرة اللبنانية ، والتي أدت إلى فقر فعلي. معظم اللبنانيين. ونفى سلامة المسؤولية وألقى باللوم على السياسيين الذين قال إنهم أشرفوا على عقود من الإنفاق الباهظ.